Suçlu balinaların Kripto para bakiyeleri, çoğunlukla 2021’deki kripto pazarının yükselişi ve aynı zamanda hack’lerdeki artış nedeniyle 3 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi.
Chainalysis’in paylaştığı verilere göre toplamda 4.068 “Suç Balinası ‘nın” 25 milyar dolarlık kripto paraya sahip olduğunu belirtti.
Suç Balinası – Suçlu Balina Nedir?
Suçlu kripto balinaları 1 milyon dolar veya daha fazla kripto para bulunduran ve bu fonların %10 veya daha fazlasını yasadışı adresler aracılığıyla alan herhangi bir özel cüzdan olarak tanımlanıyor.
2021’in sonundaki 11 milyar dolarlık yasa dışı bakiyenin %93’ünü yani 9,8 milyar dolarını çalınan fonlar oluşturuyor. Rapora göre, onu Darknet piyasa fonları 448 milyon dolarla, ardından 192 milyon dolarla dolandırıcılık, 66 milyon dolarla dolandırıcılık mağazaları ve 30 milyon dolarla fidye yazılımları izliyor.
Analiz ayrıca tüm kripto para balinalarının %3,7’sinin suçlu kripto balinaları olduğunu buldu. Çoğunlukla, bu balinalar, darknet pazarlarından kaynaklanan yasadışı fonların kaynaklarıdır.
